株主総会
第25回 定時株主総会 2022年9月期（2021年10月～2022年9月）
- ＊第25回定時株主総会に関しましては、新型コロナウイルス・インフルエンザ感染拡大防止のため、株主のみなさまのお身体の安心、安全を最優先に考え、会場へのご来場について可能な限り見合わせていただくとともに、事前の議決権行使について、ご協力のほどお願い申し上げます。 なお、株主のみなさまには株主総会の模様をご覧いただけるよう、当日はインターネットによるライブ配信を実施いたします。
- ＊お土産、コーヒー等の提供は控えさせていただき、また株主総会後の会社説明会は見合わせます。
- 開催日時
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2022年12月9日（金）午後1時
- 開催場所
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東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階ボールルーム
- 報告事項
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１．第25期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第25期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 議案
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第１号議案 剰余金処分の件可決
第２号議案 定款の一部変更の件可決
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ５名選任の件可決
第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件可決
- 資料
招集通知
決議通知および議決権行使結果
株主総会に関する取り組み
株主総会招集通知の早期発送
法定期日より1週間以上前（株主総会開催日3週間以上前）に発送。
電磁的方法による議決権の行使
2007年よりインターネットを通じた議決権の行使を開始。