株主総会

第19回株主総会 開催のご案内

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階ボールルーム

開催日時

2016年12月16日(金)午後1時

株主総会のご案内

当社の第19回定時株主総会招集ご通知は2016年11月25日の発送を予定していますが、招集の決議など法定の手続が完了いたしましたので、お知らせいたします。

定時株主総会招集ご通知 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

招集ご通知議案

第1号議案

剰余金処分の件

第19期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
1.配当財産の種類
金銭といたします。      
2.配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円(配当総額は金3,142,555,000円)
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2016年12月19日(月曜日)

(注)第19期の期末配当につきましては、2016年10月1日付で実施した株式分割前の株式数を基準として行われます。

第2号議案

取締役9名選任の件

取締役6名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役宮﨑聡氏及び卜部宏樹氏は、2016年10月7日付で辞任いたしました。つきましては、新たに取締役合計9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
取締役として、藤田 晋、日高 裕介、岡本 保朗、中山 豪、小池 政秀、山内 隆裕、浮田 光樹、曽山 哲人、中村 恒一

株主総会の模様

動画

資料

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金50円と決定しました。
(注)第19期の期末配当につきましては、2016年10月1日付で実施した株式分割前の株式数を基準として行われます。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、藤田 晋、日高 裕介、岡本 保朗、中山 豪、小池 政秀、山内 隆裕、浮田 光樹、曽山 哲人、中村 恒一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

決議ご通知

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