コーポレートガバナンスの体制図
組織形態
監査等委員会設置会社
現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要
取締役会
- 社外取締役３名を含む取締役12名から構成。
- 月１回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催
- 2017年度開催回数：14回
常勤役員会
- 常勤の業務執行取締役８名と常勤監査等委員である取締役１名から構成
- 取締役会決議事項とされているもの以外の事項等について、活発な意見交換の上で機動的な意思決定を行う。
- 原則として週に１回定例開催。
投資委員会
- 重要な投資案件について事前に十分な審議を行い、その結果を取締役会及び常勤役員会に報告。
監査等委員会
- 監査等委員である取締役は、取締役会その他の重要な会議に出席して、取締役の業務執行の適法性・妥当性を監査・監督する。
- 必要に応じて会社の役職員から報告及び説明を受け、主要な子会社や事業所の調査等を行う。
- 月１回の定例開催のほか、必要に応じて臨時開催。
内部監査室
- 監査等委員である取締役と連携して各部門・子会社の監査を実施し、その結果を四半期に一度、取締役会に報告。
取締役会の構成
- 定款上の取締役の員数
-
15名
- 定款上の取締役の任期
-
1年
- 取締役会の議長
-
社長
- 取締役の人数
-
12名
- 社外取締役の選任状況
-
選任している
- 社外取締役の人数
-
3名
- 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数
-
3名
| 氏名 | 業務執行 | 社外役員 | 独立役員 | 監査等委員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤田晋 | ○ | 代表取締役社長 取締役会議長 |
|||
| 日高裕介 | ○ | ||||
| 岡本保朗 | ○ | ||||
| 中山豪 | ○ | ||||
| 小池政秀 | ○ | ||||
| 山内隆裕 | ○ | ||||
| 浮田光樹 | ○ | ||||
| 曽山哲人 | ○ | ||||
| 中村恒一 | ○ | ○ | |||
| 塩月燈子 | ○ | 常勤監査等委員 | |||
| 堀内雅生 | ○ | ○ | ○ | ||
| 沼田功 | ○ | ○ | ○ |
社外役員の選任理由と主な活動 (2017年9月期)
| 氏名 | 当該社外取締役を選任している理由 | 主な活動状況 |
|---|---|---|
| 中村恒一 | 経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業 務執行に対する適切な監督を行えると判断し、社外取締役に選任しています。 | 取締役会 11/11回出席 （社外取締役就任後） |
| 堀内雅生 | 財務・経理・税務・内部統制に関する豊富な経験・知識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視を客観的に行うことで、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。 | 取締役会 13/14回出席 監査役会 13/13回出席 |
| 沼田功 | 会社経営・株式市場に関する豊富な経験、知 識等を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視を客観的に行うことで、 コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。 | 取締役会 14/14回出席 監査役会 13/13回出席 |
取締役会の実効性についての分析・評価
取締役（現監査等委員である取締役を含む）を対象として取締役会の実効性に関するアンケートを2017年9月28日に実施しました。取締役会の実施回数、上程されている議案の範囲・分量及び資料の内容等については問題なく、十分な時間を確保し、審議を行っており、取締役は、各々の管掌のみならず、全社の事業拡大・集中と選択・企業価値向上に寄与するような意思決定を、予算や業績予想、事業・経営に影響するリスク等に関して議論した上で適切に実施しているとの結果となりました。