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株主総会

第20回 定時株主総会 2017年9月期(2016年10月~2017年9月)

  • *第24回定時株主総会に関しましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主のみなさまのお身体の安心、安全を最優先に考え、会場へのご来場について可能な限り見合わせていただくとともに、事前の議決権行使について、ご協力のほどお願い申し上げます。 なお、株主のみなさまには株主総会の模様をご覧いただけるよう、当日はインターネットによるライブ配信を実施いたします。
  • *お土産、コーヒー等の提供は控えさせていただき、また株主総会後の会社説明会は見合わせます。
  • *証券代行三井住友信託銀行株式会社のシステムメンテナンスにより、以下の期間、議決権行使サイト(https://www.web54.net ) 及び スマート行使からは行使いただけません。
    2021年11月27日(土曜日)午前5時~2021年11月29日(月曜日)午前5時
開催日時

2017年12月15日(金)午後1時

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階ボールルーム

議案

第1号議案 剰余金処分の件可決
第2号議案 定款の一部変更の件可決
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)9名選任の件可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件可決
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額決定の件可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件可決

上記の「第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」は、コーポレートガバナンス強化の一環により、監査等委員会設置会社への移行と同時に、社外取締役を現在の「1名」から「3名」とする議案となります。


資料

招集通知

決議通知および議決権行使結果

株主総会に関する取り組み

株主総会招集通知の早期発送
法定期日より1週間以上前(株主総会開催日3週間以上前)に発送。

電磁的方法による議決権の行使
2007年よりインターネットを通じた議決権の行使を開始。