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株主総会

第20回 定時株主総会 2017年9月期(2016年10月~2017年9月)

開催日時

2017年12月15日(金)午後1時

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階ボールルーム

株主総会の模様
資料
議案

第1号議案 剰余金処分の件可決
第2号議案 定款の一部変更の件可決
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)9名選任の件可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件可決
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額決定の件可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件可決

上記の「第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」は、コーポレートガバナンス強化の一環により、監査等委員会設置会社への移行と同時に、社外取締役を現在の「1名」から「3名」とする議案となります。


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招集通知

決議通知および議決権行使結果

株主総会に関する取り組み

株主総会招集通知の早期発送
法定期日より1週間以上前(株主総会開催日3週間以上前)に発送。

電磁的方法による議決権の行使
2007年よりインターネットを通じた議決権の行使を開始。